Установлено, что подозреваемая мошенническим путем получала от клиентов денежные вклады и с целью отмывания денежных средств давала указания своим подчиненным о приобретении ювелирных изделий на сумму почти 77 тыс. рублей. В последствии их продавали, а полученную прибыль женщина присваивала. На нее возбудили уголовное дело по факту легализации денег, полученных преступных путем.
Напомним, что ранее руководительницу «Семейной копилки», подозреваемую в мошенничестве, решением суда отправили в СИЗО до 16 октября 2019 года. Дело на директора кооператива возбудили после проверки заявлений вкладчиков с жалобами о невыплатах по процентам и отсутствие возможности забрать деньги.
Потерпевшими по делу проходят около 800 человек. На данный момент допросили 460 человек из этого числа, а также 40 свидетелей. Ущерб, причиненный людям действием кооператива, составляет около 250 млн рублей.
Сообщите нам об ошибке: выделите фрагмент и нажмите ctrl+enter.
Подпишитесь на наши каналы в Яндекс Новостях, Яндекс Дзен и Телеграм!