Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в группу «ФортеИнвест» (принадлежит Гуцериевым) возбудили в ноябре 2019 года. В декабре появились сообщения об обысках в офисах компании Гуцериева и у него дома. Однако сам бизнесмен опроверг обыски и назвал информацию о них «провокацией». Помимо Михаила и Саида Гуцериевых свидетелями по делу также стали еще четыре бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста».
По версии следствия, дизель с Орского НПЗ должен был уйти в Турцию, однако оказался на Украине. При этом с 2015 года поставки топлива на украинский рынок возможны только при наличии специального разрешения. Как пишет издание, документ не получил ни трейдер Cantarell Trading, ни «ФортеИнвест».
Вину за смену страны доставки взял на себя трейдер, заявив, что сделал это самостоятельно из-за изменений конъюнктуры рынка. Подозреваемым по делу проходит только капитану судна, который и доставил дизель на Украину.
Сообщите нам об ошибке: выделите фрагмент и нажмите ctrl+enter.
Подпишитесь на наши каналы в Яндекс Новостях, Яндекс Дзен и Телеграм!
